深圳匯豐銀行賬戶突然關(guān)閉？

2020-10-12
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匿名用戶

2020-10-12

　　一是香港政府的宏觀調(diào)控。

　　近幾年，中國內(nèi)地和香港嚴(yán)厲打擊地下錢莊，國家外匯局嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性的外匯交易活動，有效遏制了洗錢及相關(guān)違法犯罪活動。

　　與此同時，香港和內(nèi)地之間的稅務(wù)賬戶信息自動交換(CRS信息交換)加強(qiáng)了政府對香港銀行賬戶信息的監(jiān)控能力。該制度還有效約束了某些利用境外漏洞，實施避稅的賬戶，從而直接提高了稅收透明度。

　　二是調(diào)整香港銀行。

　　十幾年來，許多人在香港注冊公司，在香港銀行開賬戶，隨意揮霍著美元、港幣、歐元，香港公司卻常年不報稅，不查帳，不納稅，假裝公司沒有做生意。(注：這是做賬，出具審計報告，而不是年度年度報告)

　　除了要求公司提供證明文件外，香港銀行還向香港用戶發(fā)出通知，要求其提供最近的審計報告和財務(wù)報表作為輔助材料。如未能及時提供，則銀行帳戶將被凍結(jié)或沒收。

匿名用戶

2020-10-12

　　1.銀行賬戶應(yīng)該增加使用頻率，防止被列入“僵尸賬戶”行列，引起賬戶關(guān)閉， 如存/取款、匯款、兌匯等操作;

　　2.香港銀行對于賬戶內(nèi)的存款有最低要求，達(dá)不到存款額最低要求的，會被銀行收取賬戶管理費。

　　3.對于有資金往來的香港銀行賬戶，款項到賬不要立刻全額轉(zhuǎn)走，盡量多待幾天，以免銀行系統(tǒng)將資金的轉(zhuǎn)移判定為異常交易(銀行人工監(jiān)視每一筆資金進(jìn)出的真實性基本沒有可能，均依賴計算機(jī)程序模塊進(jìn)行判定)。

　　4.千萬不要將自己的賬戶轉(zhuǎn)借給他人使用，包括收匯款項、轉(zhuǎn)賬等;以防被有心之人利用，導(dǎo)致賬戶關(guān)閉;

　　5，香港公司的維護(hù)情況直接關(guān)系到香港銀行賬戶的情況，因此香港公司要做到按期年檢，做賬報稅。

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